การสมรู้ร่วมคิดเพื่อฟอกเงินหลายพันล้าน

การสมรู้ร่วมคิดเพื่อฟอกเงินหลายพันล้าน

รัฐบาลของตนได้รับทราบถึงคำฟ้องของ Jho Low ของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯในการสมรู้ร่วมคิดเพื่อฟอกเงินหลายพันล้านเหรียญจากทาง 1Malaysia Development Bhd และจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่มาเลเซียและอาบูดาบีหนังสือพิมพ์กล่าวว่า Jho Low กลายเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจของ St Kitts and Nevis ในปี 2011 แม้ว่าบันทึกการอพยพระบุว่าเขาไม่เคยเข้าประเทศ

DoJ ได้วาดภาพ Jho Low ให้เป็นผู้บงการเบื้องหลังการยักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก 1MDB ขณะที่นักวิจัยชาวสิงคโปร์เรียกเขาว่า “คนสำคัญที่น่าสนใจ”เขาปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายและบอกว่าเขาเป็นเพียงที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการที่ 1MDBนอกจากมาเลเซียและสหรัฐแล้ว บริษัท ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของยังเป็นศูนย์กลางของการตรวจสอบการฟอกเงินในประเทศอย่างน้อยหกประเทศรวมทั้งประเทศสวิสเซอร์แลนด์และสิงคโปร์

Comments are closed.